FLASH DGSI #107 | L’importance du processus de due diligence permettant de contrôler l’honorabilité d’un investisseur potentiel.

Renforcez vos vérifications face aux risques d’escroqueries. Dans un contexte où les entreprises industrielles, notamment dans la mobilité, sont à la recherche de financements, le processus de due diligence devient indispensable. Ce mécanisme de vérification permet d’évaluer l’honorabilité et la fiabilité des investisseurs potentiels, qu’il s’agisse de partenaires nationaux ou étrangers.

Pourquoi la vigilance est-elle cruciale ?

Protégez votre activité face aux investisseurs douteux. Des fonds d’investissement sans existence légale, des promesses de financement non tenues ou encore des intermédiaires exigeant des commissions en cryptomonnaies… Ces cas illustrent les risques auxquels les entreprises sont exposées.

Des vérifications simples, comme la recherche d’informations légales sur les investisseurs, ou l’appel à des sociétés spécialisées, peuvent éviter des impacts financiers graves et protéger votre réputation.

Les bonnes pratiques à adopter

  • Effectuez des vérifications approfondies sur l’existence légale et la réputation de vos partenaires.
  • Sollicitez des services de l’État pour des conseils sur l’honorabilité des investisseurs.
  • Adoptez des procédures rigoureuses et sensibilisez vos collaborateurs.
  • Stoppez immédiatement tout échange suspect et signalez les faits à la DGSI.

 

ℹ️ Source : L’importance du processus de due diligence permettant de contrôler l’honorabilité d’un investisseur potentiel.
Ministère de l’intérieur | Novembre 2024